Page 23 - Raporti Vjetor 2024

Organet drejtuese

BORDI I DREJTORËVE KOMITETI I AUDITIMIT

Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për vendimmarrjen Komiteti i Auditimit mbikëqyr procedurat kontabël dhe
dhe mbikëqyrjen e BKT dhe gjithashtu rishikon dhe kontrollin e brendshëm të bankës, përfshirë procedurat
vlerëson rregullisht strukturat e qeverisjes për t’u e përcaktuara nga Banka e Shqipërisë, mbikëqyr
siguruar që ato janë të qëndrueshme, si në formë ashtu zbatimin e këtyre procedurave si dhe kontrollon
edhe në përmbajtje, me kërkesat dhe praktikat më të llogaritë bankare dhe regjistrimet përkatëse. Analizon
mira. Ai miraton dhe kontrollon zbatimin e politikave
dhe strategjive të bankës në lidhje me planin e biznesit, raportet e auditimit të brendshëm dhe monitoron
menaxhimin e riskut dhe buxhetin vjetor, duke përcaktuar mënyrën se si trajtohen konkluzionet e nxjerra nga
objektivat afatgjata të bankës, monitorimin e realizimit raporte të tilla. Vlerëson gjendjen financiare të
të tyre dhe efektivitetin e praktikave të menaxhimit bankës bazuar në raportin e auditorit ligjor. Kontrollon
në bankë. Bordi i Drejtorëve monitoron dhe mbikëqyr përputhjen e veprimtarisë së bankës me aktet ligjore
zbatimin e kërkesave ligjore dhe rregullatore dhe të dhe nënligjore dhe njofton Bordin Drejtues të bankës
praktikave më të mira në sistemin bankar, etj. për konkluzionet, etj.
Anëtarët e Komitetit të Auditimit
Anëtarët e Bordit të Drejtorëve
Mehmet Usta, Kryetar Mehmet Usta, Kryetar
Serdar Sümer, Zëvendës Kryetar Serdar Sümer, Anëtar
Seyhan Pencabligil, Anëtar/CEO Hysen Çela, Anëtar
Galip Tözge, Anëtar Gjatë Vitit 2024, Komiteti i Auditimit, ka zhvilluar katër takime.
Mert Turgut Çalik, Anëtar

Gjatë Vitit 2024, Bordi i Drejtorëve ka zhvilluar nëntë takime.

KOMITETI I RISKUT KOMISIONI I SHPËRBLIMIT

Komiteti i Riskut ndihmon Bordin e Drejtorëve në Komiteti ka funksion të këshillojë dhe kryejë
zbatimin dhe mbikëqyrjen e një kuadri efektiv të rekomandime për Bordin e Drejtorëve në lidhje me
menaxhimit të rrezikut, miratimin e procedurave çështjen e shpërblimit dhe stimujve për anëtarët
kryesore të riskut, rishikimin e analizës dhe raportimit ekzekutivë dhe jo-ekzekutivë të Bordit të Drejtorëve,
të krijuar nga menaxhimi si dhe miratimin e oreksit aktual CEO dhe Drejtuesit, duke u bazuar ne Rregulloren
dhe të ardhshëm për risk. Komiteti i riskut mbikëqyr nr. 63 “Për parimet bazë të drejtimit të bankave dhe
dhe rishikon në një qasje gjithëpërfshirëse, kundrejt degëve të bankave të huaja dhe kriteret e miratimit të
aspekteve të menaxhimit të riskut, ekspozimin e bankës administratorëve të tyre” për të vendosur politikën e
ndaj riskut duke përfshirë dhe mos u kufizuar vetëm në shpërblimit.
riskun e kredisë, riskun e tregut, riskun operacional,
riskun e likuiditetit dhe rrezikun ligjor. etj. Ofron mbështetjen dhe këshillat për Bordin e Drejtorëve
për hartimin e politikës së shpërblimit të bankës.
Rishikon në mënyrë periodike politikat dhe praktikat
Anëtarët e Komitetit të Riskut e shpërblimit, për të pasqyruar ndryshimet në situatën
Galip Tözge, Kryetar financiare të bankës dhe është përgjegjës për zbatimin
Serdar Sümer, Anëtar e tyre.
Ndue Maluta, Anëtar Anëtarët e Komisionit të Shpërblimeve
Serdar Sümer, Kryetar
Gjatë Vitit 2024, Komiteti i Riskut, ka zhvilluar katër takime.
Galip Tözge, Anëtar

Mert Turgut Çalik, Anëtar
Gjatë Vitit 2024, Komisioni i Shpërblimit, ka zhvilluar dy takime.

RAPORTI VJETOR 2024 23